1. DONGGUAN YUZE MACHINING TOOLS COMPANY LIMITED (a.k.a. "HONGKONG YOUCI LIMITED"; a.k.a. "YUZE MACHINING TOOLS"; a.k.a. "YUZE YUDING MACHINERY"; a.k.a. "YUZE YUDING MACHINING TOOLS CO., LTD."; a.k.a. "YUZETOOLS")
   东莞市钰泽机械工具有限公司

2. GUANGZHOU TASNEEM TRADING COMPANY LIMITED (a.k.a. GUANGZHOU TAZNING TRADING CO., LTD.; a.k.a. "GUANGZHOU TAZI NING COMMERCIAL TRADE CO., LTD.")

   广州塔兹宁贸易有限公司

3. NINGBO BEILUN SAIGE MACHINE CO., LTD.

   宁波北仑赛格机械有限公司

4. TASNEEM TRADING COMPANY LIMITED

   中国香港公司（为“广州塔兹宁贸易有限公司”实际控股公司）

二、制裁影响

根据相关规定，被指认的个人或实体在美国以及由美国人拥有或控制的财产和权益将予以冻结，并必须向OFAC报告。同时，若某一实体由一个或多个被封锁的人直接或间接、单独或合计拥有50%或更多股份，该实体也将被封锁。除非获得OFAC颁发的一般或特定许可证授权或豁免，否则OFAC法规普遍禁止美国人或在美国境内（或过境）进行的交易，涉及指定或以其他方式被封锁的人的任何财产或权益。

此外，金融机构和其他与受制裁实体和个人进行相关交易或活动的人员可能会受到制裁或执法行动。禁止行为包括向任何指定人员提供捐款或资金、商品或服务，或从任何此类人员那里接受捐款或提供资金、商品或服务。

三、企业应对

对于被列入SDN清单的中国企业来说,合规应对尤其是海外业务方面需要格外谨慎:

• 全面评估影响:企业应评估被制裁对业务运营的影响,包括与美国企业和个人的交易、使用美元进行的交易、在美资产等。还应评估对海外业务的影响,如海外子公司、合资企业、供应链等。

• 制定合规方案:企业应建立健全的合规方案,包括尽职调查、交易筛查、合规培训等,确保海外业务遵守美国及其他相关国家的制裁法规。

• 申请移除清单:如果企业认为其被制裁理由不成立,或者已经采取措施纠正了可能导致其被制裁的行为,可以向OFAC提交申请,请求将其从制裁清单中移除。

• 重组海外业务:企业可考虑重组海外业务,将SDN清单上的个人或实体从所有权和控制权中剥离,减少制裁影响。但重组也可能面临美国的"二级制裁"风险。

• 寻求法律咨询:鉴于美国制裁法规的复杂性,企业应寻求专业律师的合规咨询,制定合规方案,应对具体问题。律师可帮助企业权衡利弊,找到最佳应对方案。

来源：美国财政部官网、出口管制合规研究